海联讯：改选非独立董事与独立董事

2月11日，海联讯发布关于部分董事辞职暨改选第六届董事会董事的公告，王琳女士、郑小虎先生、杜明辉先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事及专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至公告日，三人未持有公司股份，不存在未履行承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《公司章程》，其辞职将导致董事会成员人数低于法定要求，辞职报告将在新任董事选举后生效。在新任董事选举前，上述董事将继续履行职责。

谭青女士、林宪先生、卢广均先生因连续任职满六年，按《上市公司独立董事管理办法》规定申请辞职，辞职后亦不再担任公司任何职务。三人与董事会无意见分歧，亦无其他需知会股东会事项。截至公告日，三人未持有公司股份，辞职将导致独立董事比例低于法定要求，辞职报告将在新任独立董事选举后生效。在新任独立董事选举前，上述人员将继续履职。

公告显示，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由7人增至9人，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工董事1人。董事长和副董事长由董事会过半数选举产生，兼任高管及职工代表的董事人数不得超过董事总数的一半。

公司控股股东提名叶钟先生、李秉海先生、李士杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名许永斌先生、金迎春女士、傅建中先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

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