1. 清越科技因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载被中国证监会立案调查，并主动提示重大违法强制退市风险。 2. 公司出口退税问题涉及3.42亿元的虚假出口收入与4442万元的被追回退税，独立董事对相关会计处理提出异议。 3. 公司面临重大违法被强制退市的风险，若虚假收入属实，还可能触及刑事责任。

1. *ST新元被指多年财务造假，虚增收入与利润，或面临终止上市的风险。 2. 公司多晶硅提纯设备业务存在夸大宣传及信披违规，涉及虚构大额合同的嫌疑。 3. *ST新元面临退市警示，财务状况恶化，破产重整难以支撑其继续上市的可能性。

一、海南华铁（603300.SH）原本主营塔式起重机租赁，计划借AI算力浪潮转型，在短时间内签订36.9亿元算力服务协议后又突然终止，监管介入调查。 二、合同披露信息选择性严重，未及时披露合同进展，导致市场信任危机和股价异常波动。 三、违约责任设置明显失衡，合同单方面解除显示出业务转型过程中存在的动机与信息披露问题。

- 创意信息因虚增订单遭受400万罚单，并被其与合作方之间的不一致合同拖入法律纠纷，被裁定存在疑似经济犯罪。 - 公司管理层在合同签署后反应迟钝，提起诉讼后行动迅速，引发对公司内部治理及动机的质疑。 - 案件中涉及的“背靠背”交易和收入确认方式有误，涉嫌财务造假，导致资本市场行为及定增股东退出产生疑问。

1. 科净源因未及时披露1.5亿元的对外担保，被北京证监局警告并罚款。 2. 公司在操作中涉及与多家与污水处理无相关业务的公司合作，真实性存疑。 3. 违规担保发生在上市后三个月，虽解除质押但存在信息披露问题。

1. 天圣制药在2017-2018年度因关联交易造假被证监会认定违法情节严重，对时任董事长刘群采取终身市场禁入措施，并处90万元罚款。 2. 刘群因侵占和挪用公司资金被合计判刑19年，刑期长达19年创下上市公司实控人刑期记录。 3. 天圣制药在刘群被留置期间进行重大资产重组未受影响，但之后三个月后重组终止，公司股价大幅下跌。

1. 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查，主要涉及会计差错更正及多个未披露或未计提减值的重大交易。 2. 公司2018年的4亿元预付款未收回货物且未计提减值，涉嫌内控失效及信息披露不一致。 3. 多名员工涉及产品被盗、合同诈骗等案件，公司内部管理问题严重。

1. 承立新于2020年计划通过资本运作解除限售股并转让上市公司恒润股份的控制权，期间通过操纵股价以获利。 2. 2023年承立新继续炒作恒润股份的股价，最终因涉嫌内幕交易和市场操纵于2023年12月被刑事拘留。 3. 恒润股份在承立新运作期间经历股价大幅波动，但之后的业绩持续下滑，股价也回落至2020年水平。

1. 天普股份在8月22日披露控制权拟变更公告后，股价连续上涨，效仿上纬新材的创新收购模式带动市场热情。 2. 上纬新材模式通过巧妙设计规避强制要约收购义务，以低成本获得上市公司控制权，并已被多家企业应用。 3. 选择股权结构集中的公司，协议收购与要约收购结合，用创新路径实现绝对控股，保障未来的资产注入。

汤奇青和康伟因隐瞒一致行动关系导致信息披露重大遗漏被证监会处罚，康伟承担250万元罚款，汤奇青承担150万元。 好利科技和梦洁股份都涉及隐瞒实控人身份，但公告披露差异显著。 隐瞒实控人身份动机通常为规避信息披露、减持限制、要约收购义务等。